董事会

戴东行先生

戴东行先生(「戴先生」),57岁,于二零一七年八月十四日获委任为董事会主席(「董事会主席」)兼执行董事。戴先生持有浙江丝绸工学院(现称浙江理工大学)丝绸工程学位。彼于物业营运及管理方面拥有丰富经验。戴先生于一九九九年加盟保集控股集团有限公司(「保集控股集团」),于一九九九年至二零一六年间历任多个职位,包括保集控股集团副总裁,以及保集控股集团多间附属公司之经理、总经理及总裁。于加盟保集控股集团前,彼于一九八三年至一九九九年间在中国宁波象山丝织厂历任技术员、织造车间主管、副厂长及厂长等多个管理职位。

张生海先生

张生海先生(「张先生」),43岁,于二零一七年八月十四日获委任为执行董事。张先生持有中国地质大学颁发的工商管理文凭,以及西南科技大学工商管理学位。张先生于房地产业拥有逾十年经验,在房地产发展建设及管理方面拥有丰富经验。彼现时为保集控股集团全资附属公司南昌申标房地产发展有限公司之总经理。彼于一九九四年加盟保集控股集团,于一九九四年至二零一六年间,曾任保集控股集团多间附属公司之副经理、经理及总经理。张先生自二零一六年起出任保集控股集团多间附属公司之董事。

崔光球先生

崔光球先生(「崔先生」),53岁,于二零一五年三月六日起担任非执行董事。彼于财务管理、会计及核数工作方面拥有超过20年经验。崔先生一直担任香港生命科学技术集团有限公司(股份代号:8085)之执行董事(自二零零九年十一月三十日起)及铭霖控股有限公司(股份代号:1106)之执行董事(自二零一九年七月十七日起)。彼曾于二零一零年三月十七日至二零一六年三月十六日期间担任奥柏中国集团有限公司(股份代号:8148)之独立非执行董事,于二零零五年十月五日至二零一六年六月三十日期间为中国能源开发控股有限公司(股份代号:228)之执行董事和于二零一五年十二月一日至二零二零年三月十九日期间为德泰新能源集团有限公司(股份代号:559)之非执行董事。崔先生于二零一五年五月二十三日至二零一九年三月二十九日期间担任新昌集团控股有限公司(「新昌集团」)(股份代号:404)之非执行董事。新昌集团股份直至二零一九年十二月三十一日止于联交所主板上市。崔先生获悉,百慕大最高法院于二零二零年一月二十日发出命令,新昌集团被一位债权人呈请将其清盘。崔先生确认其不是该清盘程序的其中一方,并且不知悉因上述事宜对他提出或将对他提出任何实际或潜在的索赔。本公司已就此于二零二零年三月二十四日根据联交所证券上市规则(「上市规则」)第13.51B(2)条发出公告。

王喆先生

王喆先生(「王先生」),59岁,于二零一七年八月十四日获委任为独立非执行董事,毕业于西南财经大学,取得工商管理硕士学位。彼为一名经济师,现任上海市互联网金融行业协会秘书长、上海金融业联合会副理事长、上海浦东发展银行股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市,股票代码:600000)之独立董事及中国光大银行股份有限公司(股份代号:6818)之外部监事。自一九八五年九月起,王先生历任中国人民银行办公厅副处长、中国金币总公司深圳中心经理及总经理、中信银行深圳分行副行长、中国金币总公司副总经理、上海黄金交易所总经理、理事长及党委书记以及中国外汇交易中心党委书记。

许良伟先生

许良伟先生(「许先生」),66岁,于二零一七年八月十四日获委任为独立非执行董事,毕业于上海电视大学(现称上海开放大学)中国语言文学系,并取得复旦大学工商管理硕士学位。彼于一九九一年加盟上海航天技术研究院(「上海航天技术研究院」),并 历任副主任、总办公室主任及院长助理等多个职位。于一九九五年至一九九八年间,彼曾任上海航天工业总公司副总裁。于二零零零年,彼获晋升为上海航天技术研究院副院长,并出任上海航天实业有限公司之董事长兼总裁、上海仪表 厂有限责任公司及上海航天能源股份有限公司之董事长。于二零一一年至二零一五年间,彼曾任上海航天技术研究院顾问以及中国运载火箭技术研究院有限公司筹备组副组长。许先生于企业行政管理方面拥有丰富经验。由二零一六年四月二十四日至二零二零年四月十六日期间,彼担任中国航天国际控股有限公司(股份代号:31)之非执行董事。

陈志强先生

陈志强先生(「陈先生」),46岁,于二零一七年十一月十五日获委任为独立非执行董事,毕业于香港浸会大学,主修会计学。彼为英国特许公认会计师公会资深会员。陈先生于审核、会计及财务管理方面拥有逾20年经验。彼为畅由联盟 集团有限公司(股 份 代号:1039)之 财务总监、公司秘书兼授权代表之一。自一九九九年十二月至二零一五年五月,彼于南华传媒集团工作15年,而彼离任时职位为财务副总监。自二零零四年一月至二零零八年六月,彼曾于南华资产控股有限公司(前称南华置地有限公司及资本出版有限公司,股份代号:8155)担任合资格会计师兼公司秘书。